Закон об «отмывании» средств: банки обмениваются базами нарушителей

StaLir

Пользователь
24.06.2017
7
0
21
31
В рамках закона о противодействии «отмыванию» незаконно полученных средств российские банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах. В так называемый «черный список» входят клиенты, которым было отказано в обслуживании по подозрению в легализации денег, полученных преступным путем. Входит в перечень и довольно размытое понятие «финансирование терроризма».

Я вот думаю, а как будет с людьми, которым Сбербанк РФ заблокировал карту по подозрению в «отмывании» средств? Ведь таких случаев, причем с обычными клиентами (незначительные транзакции), отмечается довольно много. Доказывать свою правоту многим лень, люди просто меняют банк.
 

FullSTT

Пользователь
24.06.2017
10
0
26
35
Сбербанк РФ в расчет не беру, они постоянно чудят. А в случае с другими банками, полагаю — тотального отказа в обслуживании не будет, все же коммерческие организации, не государственные. Глупо терять клиентов, которые ни в чем не виноваты. В банках ведь понимают, что переводящий по карте 5–10 тыс. рублей не может «отмывать» средства.