В рамках закона о противодействии «отмыванию» незаконно полученных средств российские банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах. В так называемый «черный список» входят клиенты, которым было отказано в обслуживании по подозрению в легализации денег, полученных преступным путем. Входит в перечень и довольно размытое понятие «финансирование терроризма».
Я вот думаю, а как будет с людьми, которым Сбербанк РФ заблокировал карту по подозрению в «отмывании» средств? Ведь таких случаев, причем с обычными клиентами (незначительные транзакции), отмечается довольно много. Доказывать свою правоту многим лень, люди просто меняют банк.
Я вот думаю, а как будет с людьми, которым Сбербанк РФ заблокировал карту по подозрению в «отмывании» средств? Ведь таких случаев, причем с обычными клиентами (незначительные транзакции), отмечается довольно много. Доказывать свою правоту многим лень, люди просто меняют банк.