• Место для рекламы 1

    Юридический консалтинговый центр «ПРОЦЕСС» оказывает весь спектр юридических услуг для граждан и организаций. Тел.: +7(499)390-5-777; +7(926)11-992-11. По вопросам размещения рекламы, пишите на почту: forum.processs@yandex.ru

Закон об «отмывании» средств: банки обмениваются базами нарушителей

Тема в разделе "Новости законодательства", создана пользователем StaLir, 29 июн 2017.

  • Место для рекламы 2

    Юридический консалтинговый центр «ПРОЦЕСС» оказывает весь спектр юридических услуг для граждан и организаций. Тел.: +7(499)390-5-777; +7(926)11-992-11. По вопросам размещения рекламы, пишите на почту: forum.processs@yandex.ru

  1. TopicStarter Overlay
    StaLir

    StaLir Пользователь

    Регистрация:
    24 июн 2017
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пол:
    Мужской
    Рейтинги:
    +0 / 0 / -0
    В рамках закона о противодействии «отмыванию» незаконно полученных средств российские банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах. В так называемый «черный список» входят клиенты, которым было отказано в обслуживании по подозрению в легализации денег, полученных преступным путем. Входит в перечень и довольно размытое понятие «финансирование терроризма».

    Я вот думаю, а как будет с людьми, которым Сбербанк РФ заблокировал карту по подозрению в «отмывании» средств? Ведь таких случаев, причем с обычными клиентами (незначительные транзакции), отмечается довольно много. Доказывать свою правоту многим лень, люди просто меняют банк.
     
  2. FullSTT

    FullSTT Пользователь

    Регистрация:
    24 июн 2017
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    21
    Пол:
    Мужской
    Рейтинги:
    +0 / 0 / -0
    Сбербанк РФ в расчет не беру, они постоянно чудят. А в случае с другими банками, полагаю — тотального отказа в обслуживании не будет, все же коммерческие организации, не государственные. Глупо терять клиентов, которые ни в чем не виноваты. В банках ведь понимают, что переводящий по карте 5–10 тыс. рублей не может «отмывать» средства.
     

  • Место для рекламы 3

    Юридический консалтинговый центр «ПРОЦЕСС» оказывает весь спектр юридических услуг для граждан и организаций. Тел.: +7(499)390-5-777; +7(926)11-992-11. По вопросам размещения рекламы, пишите на почту: forum.processs@yandex.ru

  • Место для рекламы 4

    Юридический консалтинговый центр «ПРОЦЕСС» оказывает весь спектр юридических услуг для граждан и организаций. Тел.: +7(499)390-5-777; +7(926)11-992-11. По вопросам размещения рекламы, пишите на почту: forum.processs@yandex.ru